打擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)谴驌粜畔⒕W(wǎng)絡(luò)黑惡犯罪的重要組成部分，以電話(huà)卡、銀行卡為代表的實(shí)名不實(shí)人的“兩卡”是黑灰產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的典型代表，為黑惡勢(shì)力實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)黑惡犯罪提供了便利條件。

11月19日，珠海市掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)珠海市掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)第七次新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)珠海市掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)以來(lái)工作情況和“六清”行動(dòng)成效，并發(fā)布相關(guān)典型案例。其中由市公安局和金灣分局組成的專(zhuān)案組，從1宗電信詐騙案件入手，深挖出一個(gè)非常典型的涉網(wǎng)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

2020年10月15日，市公安局金灣分局接報(bào)1宗電信詐騙案件，事主被冒充網(wǎng)貸平臺(tái)的犯罪團(tuán)伙詐騙了105萬(wàn)元。在偵破此案過(guò)程中，專(zhuān)案組以資金調(diào)查為突破口，鎖定了一個(gè)位于吉林長(zhǎng)春，以“房某良、高某澤、李某飛”為首利用POS機(jī)代理業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)專(zhuān)業(yè)洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙。

“該團(tuán)伙非常狡猾，他們沒(méi)有使用常規(guī)的銀行儲(chǔ)蓄卡幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪拆分中轉(zhuǎn)違法資金，因?yàn)檫@樣容易被公安機(jī)關(guān)和金融部門(mén)發(fā)現(xiàn)并查封凍結(jié)，他們轉(zhuǎn)而使用‘實(shí)名不實(shí)人’的移動(dòng)POS機(jī)刷信用卡套現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移違法所得?！睍?huì)上，相關(guān)負(fù)責(zé)人通報(bào)稱(chēng)。

據(jù)悉，因金融機(jī)構(gòu)對(duì)信用卡和儲(chǔ)蓄卡的管理方式不同，信用卡的凍結(jié)手續(xù)相對(duì)繁瑣很多，而且簡(jiǎn)單從資金的流向也很難辨別出是非法轉(zhuǎn)移資金還是正常信用消費(fèi)，資金走向極難繼續(xù)追查。同時(shí)POS機(jī)管理部門(mén)眾多，監(jiān)管松散，調(diào)取資料的時(shí)效性差。犯罪分子通過(guò)一臺(tái)POS機(jī)，在短短1天時(shí)間內(nèi)就可以幫違法犯罪團(tuán)伙洗白轉(zhuǎn)移上百萬(wàn)元的資金。

11月8日，專(zhuān)案組在吉林長(zhǎng)春萬(wàn)科、長(zhǎng)春市海鮮碼頭餐廳等多個(gè)地點(diǎn)同步展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，共計(jì)抓獲13名案件相關(guān)人員，扣押POS機(jī)311臺(tái)、手機(jī)刷卡器154個(gè)、銀行卡57張，以及手機(jī)、電腦、硬盤(pán)等作案工具一批。11月10日，專(zhuān)案組往返7000多公里，將嫌疑人及物證分批安全押回珠海。經(jīng)審訊，初步確定該團(tuán)伙為涉網(wǎng)犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)流水高達(dá)3000多萬(wàn)元。

據(jù)了解，今年10月10日以來(lái)，珠海公安深入開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)，給網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)予以重拳打擊，目前已成功打掉“兩卡”黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙12個(gè)，抓獲“兩卡”犯罪嫌疑人57人，查獲銀行卡318張，查獲手機(jī)卡16920張，懲戒涉詐銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)人81人，有力扭轉(zhuǎn)珠海涉案“兩卡”泛濫局面，鏟除信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域黑惡犯罪滋生土壤。